本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會議召開時間：2024年6月3日(星期一)下午15:00-16:00
會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動投資者可于2024年5月27日(星期一)至5月31日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱info@dechang-motor.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
寧波德昌電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年4月26日發(fā)布公司2023年年度報(bào)告及2024年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年6月3日下午15:00-16:00舉行2023年度暨2024年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2023年度及2024年第一季度經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
二、說明會召開的時間、地點(diǎn)
?。ㄒ唬h召開時間：2024年6月3日下午15:00-16:00
?。ǘh召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：hppt://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
三、參加人員
董事長兼總經(jīng)理：黃裕昌先生
董事會秘書：齊曉琳女士
財(cái)務(wù)總監(jiān)：許海云女士
獨(dú)立董事：包建亞女士
四、投資者參加方式
?。ㄒ唬┩顿Y者可在2024年6月3日下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
?。ǘ┩顿Y者可于2024年5月27日(星期一)至5月31日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱info@dechang-motor.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：寧波德昌電機(jī)股份有限公司董事會辦公室
電話：0574-62699962
郵箱：info@dechang-motor.com
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
寧波德昌電機(jī)股份有限公司董事會
2024年5月11日
證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份 公告編號：2024-030
寧波德昌電機(jī)股份有限公司
關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會
寧波監(jiān)管局警示函的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寧波德昌電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德昌股份”）于2024年5月10日收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對寧波德昌電機(jī)股份有限公司、齊曉琳采取出具警示函措施的決定》（〔2024〕23號）(以下簡稱“決定書”)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、《決定書》主要內(nèi)容
經(jīng)查，寧波德昌電機(jī)股份有限公司首發(fā)募集資金于2021年10月15日到賬，其中三個募投項(xiàng)目“寧波德昌科技有限公司年產(chǎn)734萬臺小家電產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”、“德昌電機(jī)年產(chǎn)300萬臺EPS汽車電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目”、“德昌電機(jī)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)周期均為24個月。按照募投項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，上述三個募投項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)于2023年10月15日達(dá)到原定建設(shè)完成日期。
公司在募投項(xiàng)目相關(guān)信息披露方面存在以下不規(guī)范的情形:一是未及時披露部分項(xiàng)目延期情況，公司遲至2023年12月14日才披露《關(guān)于部分募投項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的公告》，稱“寧波德昌科技有限公司年產(chǎn)734萬臺小家電產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”和“德昌電機(jī)年產(chǎn)300萬臺EPS汽車電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)完工時間調(diào)整至2024年12月；二是未及時披露部分項(xiàng)目變更情況,公司遲至2024年3月12日才披露《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》，稱將原募投項(xiàng)目“德昌電機(jī)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”對應(yīng)的募集資金12,293.74萬元變更用于“年產(chǎn)150萬臺家電產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”。
公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條第一款，以及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》第十二條第一款的規(guī)定。齊曉琳作為公司董事會秘書，未按照《上市公司信息披露管理辦法》第四條、第三十一條、第五十一條第二款的規(guī)定履行忠實(shí)勤勉義務(wù)，對公司
上述違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。
根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十二條的規(guī)定，我局決定對你們采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。你們應(yīng)認(rèn)真吸取教訓(xùn)，提高規(guī)范運(yùn)作意識，依法真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地履行信息披露義務(wù)。
如果對本監(jiān)督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復(fù)議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。
二、相關(guān)情況說明
公司及相關(guān)人員高度重視決定書中涉及的相關(guān)事項(xiàng)，將認(rèn)真吸取教訓(xùn)，積極進(jìn)行整改，切實(shí)加強(qiáng)對有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，不斷提升規(guī)范運(yùn)作意識。同時將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的管理工作，提高信息披露質(zhì)量，維護(hù)公司及全體股東利益，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。上述決定不會影響公司正常經(jīng)營管理活動，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波德昌電機(jī)股份有限公司
董事會
2024年5月11日
