本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　常州神力電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議于2023年8月10日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已于2023年7月27日以專人送達、電子郵件的形式向全體董事發出。本次會議應出席董事7人，實際出席會議董事7人。會議由公司董事長陳猛先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承諾暨關聯交易的議案》

　　深圳礪劍防衛技術有限公司（以下簡稱“礪劍防衛”）之業績承諾方礪劍防務技術集團有限公司（以下簡稱“礪劍集團”）擬以34,075.19萬元（該價格基于公司與礪劍集團簽署的《股權轉讓及增資協議》中的計算方式得出，其中投資年限計算至2023年8月10日，后續將根據實際付款時間依照計算方式作相應調整）的現金對價回購公司所持礪劍防衛57.65%股權。本次股權出售后，公司將不再持有礪劍防衛的股權。

　　鑒于回購礪劍防衛股權所需回購款項金額過大，礪劍集團一次性付清存在困難，礪劍集團特申請在支付完本協議第3.1.1條項下首筆回購價款之日起豁免其全資子公司深圳市前海中物一方企業管理顧問有限公司（以下簡稱“中物一方”）作出的自愿性承諾。同時，鑒于過去三年客觀經濟環境影響，公司同意豁免在本協議生效前，雙方在《股權轉讓及增資協議》及《股權轉讓及增資協議之補充協議》中約定的礪劍集團向公司支付業績補償款或股權回購款滯納金的義務。

　　本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。本次關聯交易事項已經公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準，關聯股東中物一方需回避表決。本次交易實施不存在重大法律障礙。

　　為充分保證中小投資者的權益，保證本次交易的公允性，公司經與持股5%以上股東陳忠渭先生及其一致行動人龐琴英女士、四川昱銘耀新能源有限公司、廈門中略投資管理有限公司一中略萬新21號私募證券投資基金確認，上述各方將于股東大會決議時回避表決。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《關于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承諾暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-043）。