本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、回購公司股份基本情況

　　中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定以自有資金通過二級市場以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后續員工持股計劃或股權激勵計劃。

　　本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣5,500萬元，回購價格不超過人民幣6.5元/股。按回購金額上限人民幣5,500萬元、回購價格上限6.5元/股測算，預計可回購股數不低于846萬股，約占公司總股本的0.35%；按回購金額下限人民幣5,000萬元、回購價格上限6.5元/股測算，預計可回購股數不低于769萬股，約占公司總股本的0.32%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

　　回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。

　　2、回購股份事項履行相關審議程序

　　公司于2023年6月9日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，本次擬回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵計劃，且經三分之二以上董事出席的董事會會議決議，無需提交公司股東大會審議。獨立董事已對本次回購事項發表了同意的獨立意見。

　　3、相關股東是否存在減持計劃

　　公司多個批次的股票期權激勵計劃將于本次回購期間內先后開始行權，作為激勵對象的公司董事、高級管理人員屆時將根據自身資金狀況實施股票期權行權。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間尚無明確的增減持計劃，若未來擬實施股份增減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。

　　4、開立回購專用賬戶情況

　　公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶。

　　5、相關風險提示

　?。?）本次回購事項存在回購期限內股票價格持續超出回購價格上限，進而導致本次回購方案無法順利實施或者只能部分實施的不確定性風險；

　　（2）本次回購事項存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施的風險；

　?。?）本次回購事項存在因員工持股計劃或股權激勵計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、員工持股計劃或股權激勵計劃對象放棄認購等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險；

　?。?）本次回購事項存在因對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司決定終止本次回購方案等事項發生而無法實施的風險；

　?。?）本次回購事項存在公司回購專戶中已回購的股份持有期限屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃或股權激勵計劃的風險，進而存在已回購未授出股份被注銷的風險。

　　公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。