本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月27日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省寧波市余姚市永興東路 18 號寧波德昌電機股份有限公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議由公司董事長黃裕昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事任正華、陳希琴、包建亞、馬良華以通訊方式出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事鄭潤以通訊方式出席；

　　3、 董事會秘書齊曉琳現(xiàn)場出席了會議；部分高管列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　3.00關(guān)于選舉董事的議案

　　4.00關(guān)于選舉獨立董事的議案

　　5.00關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會議議案3、4、5為累積投票議案，議案獲審議通過；

　　2、本次會議議案1-5對中小投資者單獨計票，議案獲審議通過；

　　3、所有議案均獲有效通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：宋夢軻、韓晶晶

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程

　　序及表決結(jié)果等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會

　　決議合法有效。

　　特此公告。

　　寧波德昌電機股份有限公司董事會

　　2022年12月28日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于德昌股份2022年第一次臨時股東大會的法律意見書

　　● 報備文件

　　寧波德昌電機股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議